Imsagri S.A.S

  • IMSAGRI S.A.S empresa especializada en Inteligencia de Mercado, Segmentación SARLAFT 4.0 y Administración en Gestión de Riesgos Financieros y No Financieros.

  • IMSAGRI S.A.S Empresa con uso exclusivo de la Metodología de Segmentación DAMAIS – RP (Data Mining Analytical Integration System for Risk Prevention). Integra las metodologías de análisis y minería de datos (CRISP-DM, KDD, SEMMA).

  • IMSAGRI S.A.S Empresa especializada en Revisión, Auditoría, Formación ejecutiva en estadística aplicada, Implementación y Automatización de modelos de segmentación SARLAFT 4.0.

  • IMSAGRI S.A.S Se caracteriza por garantizar la medición del riesgo AML con técnicas de estadística cuantitativa que permite calcular de manera dinámica los niveles de riesgo e individualizar en la entidad la exposición a LA/FT/FPADM.

Formación Ejecutiva Prevención de LA/FT/FPADM
1°er Semestre 2026

TALLER PRÁCTICO

Guía para evaluar la Metodología de Segmentación y Matrices de riesgo SARLAFT 4.0 - CASEMR

Modalidad Virtual
07 – 21 May, 2026

CERTIFICACIÓN

Segmentación Estadística Aplicada a Prevenir el LA/FT/FPADM - CISEMR

Modalidad Virtual
04 - 27 May, 2026

Soluciones de Segmentación y Matrices de Riesgo
SARLAFT 4.0


SEGMENTACIÓN

  • Garantizar relación con las etapas de cumplimiento.
  • Demostrar resultados con sustento estadístico, cumplimiento y aplicación práctica.
  • Elaborar matrices de riesgo de factores.

    • Matriz de Riesgo

  • Integrar los resultados de la segmentación.
  • Realizar el cálculo cuantitativo del riesgo, sin criterio experto ni subjetivo.
  • Conocer la evolución y exposición dinámica del riesgo propio de la entidad.

    • Automatización

  • Segmentación de Factores de riesgo.
  • Informe de resultados y Análisis de Señales de Alerta - POWER BI.
  • Matriz de riesgo con dinámica de resultados de la segmentación.

    • Administración del Riesgo

  • Elaborar Política del Modelo Interno de Segmentación y de Medición del riesgo.
  • Revisión y/o elaboración de Manual de cumplimiento.
  • Capacitación y tercerización de servicios de apoyo.

    • La metodología DAMAIS - RP tiene patente de investigación académica reconocida por la DNDA como Obra literaria Inédita, Técnica y Científica.

    Lo anterior, porque se demuestra que No es suficiente en PLAFT la aplicación, entre otras; de la Metodología CRISP-DM. Principalmente por inducir al error en cumplimiento AML, al confundir los conceptos estadísticos de:

  • Tecnica de Segmentación con Modelo Predictivo de Segmentación.
  • Aplicación de Diseño de experimentos con Evaluación de Modelos estadísticos de Segmentación.
  • Transformación normalizada y de reducción de dimensiones de los datos y variables, con Homogeneidad y heterogeneidad de los segmentos.

    • El equipo IMSAGRI trabaja para Desarrollar la solución integral de Segmentación y Matrices de Riesgo SARLAFT 4.0 con aplicación y sustento estadístico (nuevo enfoque), al garantizar la relación entre teoría estadística, cumplimiento, aplicación práctica y resultados; de forma que se puedan utilizar como herramienta para evitar incumplimiento, sanciones, multas y riesgos asociados al LA/FT/FPADM.


    SEGMENTACIÓN SARLAFT 4.0

    Realizar la segmentación de factores de riesgo AML, con sustento estadístico-matemático y uso de modelos de Machine Learning, Big Data, Data Science y análisis Supervisado y No supervisado; de forma que se pueda utilizar como herramienta para prevenir y detectar el riesgo de LA/FT/FPADM.

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    Segmentación de Mercados

    Transformar los datos en información que permitan garantizar oportunidades de negocio y crecimiento, con base en las características, cambios y necesidades de los consumidores.

                 


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    Inteligencia de Mercado

    Realizar análisis especializado del comportamiento, distribución y tendencia de los clientes; identificando la competencia y perfiles de mercado.                     


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    ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO

    Entregar soluciones prácticas y automáticas, mediante aplicación de análisis numérico y uso de herramientas tecnológicas a empresas del sector financiero, productivo y servicios.                                         


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    PUBLICACIONES

    Artículos, Documentos e Informes

    • La segmentación como herramienta antilavado.
      Descargar
    • Pensamiento crítico de implementación de la matriz de riesgo de administración del riesgo SARLAFT
      Descargar

    PUBLICACIONES

    Video Clip

    • Error en el cálculo del peso de los controles de la Matriz de riesgo SARLAFT 4.0.
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    PRÓXIMOS EVENTOS

    TALLER PRÁCTICO

    Automatización de Matrices de Riesgo para la Prevención de LA/FT/FPADM

    R-Studio y POWER BI
  • PERÚ, Lima: 06 – 08/Noviembre, 2024.
  • BOLIVIA, Santa Cruz: 13 – 15/Noviembre, 2024.
  • ECUADOR, Quito: 20 - 22/Noviembre, 2024.
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    Acerca de Nosotros

    IMSAGRI S.A.S en prevención de LA/FT es empresa autorizada por autor de obra literaria “estructura metodológica y analítica de la segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo SARLAFT”, certificada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA.

    Contáctanos

    Oficina Principal: Bogotá D.C., Colombia

    Email: contactenos@imsagri.com

    Email: ca.molina@imsagri.com

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    CONSULTORÍA EN SARLAFT 4.0

    Permite garantizar los requerimientos que exige el Ente Regulador, de forma que se pueda utilizar la segmentación y matrices de riesgo como herramienta para prevenir y detectar el LA/FT/FPADM a través de:
      Revisión Metodología de Segmentación y Matrices de Riesgo SARLAFT 4.0
      Implementación y automatización de Metodología de Segmentación de Factores de Riesgo de SARLAFT 4.0
    Garantizando:
    • Segmentación de factores de riesgo con sustento estadístico.
    • Garantizar homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos.
    • Identificar el perfil financiero y transaccional de clientes en segmentos.
    • Generar de forma válida señales de alerta en factores de riesgo y segmentos.
    • Aplicación de modelos estadísticos de segmentación.
    • Matrices de riesgo en factores y Cumplimiento AML.
      Administración en gestión de riesgos.
    • Auditoría, consultoría, asesoría y capacitación en el diseño e implementación de sistemas de administración del riesgo.
    • Creación y fortalecimiento de unidades de cumplimiento, áreas antifraude o anticorrupción.
    • Diseño y elaboración de políticas, manuales y procedimientos.
    • Diseño y elaboración de matrices de información y mapas de riesgo.
    • Auditorías de cumplimiento, elaboración de conceptos jurídicos y técnicos; respuesta a requerimientos de autoridades y conferencias de sensibilización.

    Desea más información:


    SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

    Para que un segmento sea realmente eficaz debe tener al menos las siguientes características:
    • Medible: Conocer el número aproximado de observaciones que lo conforman.
    • Susceptible a la diferenciación: Debe garantizarse homogeneidad intra-segmento y heterogeneidad inter – segmento.
    • Accesible: Garantiza el llegar al público objeto de manera sencilla.
    • Susceptible a las acciones planeadas: Capacidad de satisfacer al mercado identificado con las acciones que son posibles para la empresa.
    • Rentable: Debe representar un ingreso que justifique la inversión.
    En IMSAGRI realizamos la segmentación para Mercadeo, Economía, Demografía, Geografía, Psicografía y otros campos que involucre análisis numérico.

    Desea más información:


    INTELIGENCIA DE MERCADO

    Nuestra inteligencia de mercado se fundamenta en:
    • Revisión, consultoría, asesoría y capacitación de herramientas para optimizar la toma de decisiones en empresas del sector productivo, comercio y servicios
    • Transformar datos en información.
    • Estructurar mediante el desarrollo de diagramas, conocer el mercado y posicionamiento de la empresa entre el conglomerado del negocio, la competencia y el consumidor.
    • Conocer el análisis del comportamiento, distribución y tendencia de los clientes en el mercado a nivel nacional e internacional, identificando las dinámicas de la competitividad, perfiles de mercado y marketing.

      • Desea más información:


    CONSULTORÍA ESTADÍSTICA APLICADA

    La aplicabilidad de metodologías de forma sistemática y mediante análisis numérico a empresas del sector financiero, productivo y servicios. Optimizando el lenguaje práctico en la toma de decisiones a través de herramientas con reconocido valor técnico.

    • Análisis Univariado
    • Análisis Multivariante
    • Análisis Paramétrico
    • Análisis No Paramétrico
    • Algebra Abstracta
    • Optimización Líneal, No Líneal y Dinámica

    Desea más información:


    ES MUY FÁCIL!!

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    Descargar Formulario
    Envía el formulario diligenciado al siguiente E-mail: curso.segmentacion@imsagri.com despejaremos todas tus dudas.
    • Manejo de estadísticas responsables de respuesta, a los criterios y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el diseño, implementación y funcionamiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo LA/FT.
    • Capacidad para garantizar a través del uso de procedimientos de reconocido valor técnico, el enlace de la segmentación con las etapas del SARLAFT (identificación, medición, control y monitoreo).
    • Conocer el esquema que permite automatizar los resultados de la segmentación de factores de riesgo de LA/FT como: asignación de segmento, medición de riesgo, score de riesgo, estadísticos de indicadores, niveles de vulnerabilidad y señales de alerta. O de entrega de resultados, condiciones y reglas, de forma clara y sin ocurrencia de falsos positivos a TI para su parametrización y aplicación práctica.